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ATM机管理员为还赌债 复制多人银行卡盗刷28万

ATM机管理员为还赌债 复制多人银行卡盗刷28万

  一名ATM机管理员,在迷恋上网络赌球后,便一直妄想着一夜暴富。为了自己的发财梦,他私自打开ATM机钱仓,取走里边的大量现金用于赌博。怎料,却是竹篮打水一场空。眼见银行查账的日子一天天临近,走投无路的他打起了银行储户的主意。通过在ATM机上动手脚,他获取大量客户银行信息后复制银行卡,并将卡内的现金取走,累计涉案金额达28万。日前,该男子及其同伙因涉嫌信用卡诈骗罪被红花岗区人民检察院依法批捕。

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  银行卡无故被人取走2万

  4月13日的深夜,当大多数人还在睡梦中时,詹某却因为银行发来的一条短信而辗转难眠:您尾号为××××的卡于4月13日晚在自助设备上转出2万元,交易后余额为××元。

  “卡在我手上,密码除了妻子外也没告诉过别人,卡里的钱怎么会被取走呢?会不会是银行系统出了错?”当天一大早,一夜未眠的詹某带着疑问前往银行查账,结果发现收到的交易信息是真的,卡里的确少了两万元存款。意识到问题严重性的他立即向警方报案。

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  监控找到作案嫌疑人

  詹某报案后从办案民警处了解到,当天夜里,还有十余名银行储户也遇到相同情况。在接下来的调查中,警方发现,这些案件都有相同的特点,即收到短信取款信息的时间相近,且受害人近期都在忠庄的一个ATM机上进行过交易。很显然,这并不是巧合,是一起有组织、有预谋的信用卡诈骗案件。随即,警方成立专案组,并展开全面调查。

  在查阅了受害者银行卡的交易信息后,民警发现他们卡里的钱几乎都是在贵阳一些银行的ATM机上被取走。民警当即赶往贵阳,调取了案发当晚这些ATM机上的监控录像。通过比对,民警发现4月13日2时至6时,有一名男子曾经在这几台ATM机上取过款。从案发时间和作案地点上来看,该男子具有重大作案嫌疑。随后,民警展开追查,成功将嫌疑人孙某缉拿归案。

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  顺藤摸瓜抓到真凶

  据孙某交代,他受雇于连某和袁某(三人皆是外地人),所有的银行卡都由袁某提供,选择在贵阳作案是以为被抓到的可能性小。作案过程中,袁某因担心他取钱后会私吞,所以让连某跟着一起取钱。4月13日晚上,他拿着10多张银行卡从数台ATM机上取走26万余元。4月14日,两人又在安顺取走2万多元。整个案件中,他共获利1.8万元,其余的赃款都交给了袁某。警方根据孙某提供的线索,成功将连某和袁某抓捕归案。

  据袁某交代,之前他在网上一个聊天群里认识了谭某。谭某告诉他说,有一笔买卖不合法,但报酬不菲,问其是否感兴趣。想到可以获得高额的回报,他便一口答应。谭某说手上有一些复制的银行卡,密码也有,但不知道卡里有多少钱,需要他拿着这些卡去ATM机上取钱,再分赃。

  根据袁某提供的线索,民警成功将本案主谋谭某缉拿归案。审讯过程中,民警发现谭某就职于某金融电子科技有限公司(遵义项目组),负责管理忠庄的一台ATM机。案发前,谭某在忠庄一银行ATM机上安装了读卡器,记录下多名取款人的银行卡信息。随后,他利用这些信息,复制出了银行卡,并交由袁某等人进行取款。在收到赃款后,他又将钱存入ATM机中,用于“还债”。(肖华华记者张文倬)
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